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Analyses, retours d'expérience et décryptages sur la fraude, l'intelligence collective et les bonnes pratiques pour les équipes risque.
Pourquoi la fraude se combat mieux en réseau qu'en silo
Intelligence collective et fraude : pourquoi partager des schémas entre organisations révèle ce qu'un acteur seul ne voit pas, et comment l'encadrer.
Lire l'articleFraude documentaire : les signaux que les contrôles classiques ratent
Faux bulletins de paie, relevés retouchés, RIB détournés : les signaux de fraude documentaire que l'œil ne voit pas et les étapes pour les vérifier.
Lire l'articleSchémas complexes B2B : détecter une société écran au-delà du registre du commerce
Société écran, prête-nom, bénéficiaire effectif masqué : les signaux d'alerte et une méthode de due diligence pour détecter la fraude B2B avant de signer.
Lire l'articleScore de fraude : pourquoi la déclaration client ne suffit plus
Score de fraude crédit : rapprocher revenus, charges et crédits déclarés des flux bancaires réels, exigences réglementaires et signaux d'alerte à suivre.
Lire l'articleIA explicable : pourquoi un score de risque doit pouvoir se justifier
IA explicable et scoring : ce qu'imposent l'AI Act, l'article 22 du RGPD et les superviseurs, et comment rendre un score de fraude ou de crédit justifiable
Lire l'articleFraude à l'identité : quand le réseau a déjà vu ce visage
Usurpation, identités synthétiques, deepfakes : pourquoi la biométrie seule ne suffit plus et quels signaux croiser pour détecter la fraude à l'identité.
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